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‘유령회사 대포통장’ 범죄조직에 넘겨 60억 챙긴 일당 검거

등록 2023-11-20 13:44수정 2023-11-20 13:52

전북경찰청 사이버범죄수사대는 유령법인을 설립해 활동한 조직과 연계된 4명을 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 혐의 등으로 구속했다. 전북경찰청 제공
전북경찰청 사이버범죄수사대는 유령법인을 설립해 활동한 조직과 연계된 4명을 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 혐의 등으로 구속했다. 전북경찰청 제공

유령법인을 설립해 법인 통장을 개설한 뒤 투자사기 조직에 유통한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

전북경찰청 사이버범죄수사대는 유통 총책을 맡은 30대 ㄱ씨 등 10명을 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률(사기) 및 전자금융거래법 위반 혐의 등으로 구속하고, 20명은 전자금융거래법 위반·업무방해 혐의 등으로 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 20일 밝혔다. ㄱ씨 등은 2021년 10월부터 1년6개월여간 65개의 허위 법인을 설립해 100여개의 대포통장을 개설한 뒤, 범죄조직에 건네 60억원의 부당이익을 챙긴 혐의를 받고 있다.

경찰은 또 이들과 연계된 가상자산 투자사기 일당을 확인해 30대 ㄴ씨 등 4명도 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 혐의 등으로 구속했다. ㄴ씨 등은 지난해 4월부터 1년7개월여간 사회관계망서비스(SNS)를 통해 허위 가상자산 거래소 누리집에 투자하면 고수익을 얻을 수 있는 것처럼 속여 투자자 54명으로부터 20억원을 편취한 혐의를 받고 있다.

피의자들이 사용한 외제차량. 전북경찰청 제공
피의자들이 사용한 외제차량. 전북경찰청 제공

현재까지 확인된 피해액은 20억원이지만, 해당 범죄에 이용된 계좌 거래액이 170억원에 달하는 것으로 파악됐다. 경찰은 실제 투자 피해는 더 클 것으로 보고 수사를 확대하고 있다.

박임근 기자 pik007@hani.co.kr
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