해외에서 가상통화 투자하려고 빼돌린 1647억원 적발

관세청, 가상통화 이용 불법거래 특별 단속
미신고 해외예금 계좌 1647억원
가상통화 이용 불법 환치기도 118억원

12일 오후 서울 중구 다동 국내 최대 가상(암호)화폐 거래소인 빗썸의 고객선터의 모습. 박종식 기자 [e-mail]

가상통화를 이용한 환치기·원정투기가 관세청에 무더기로 적발됐다. 거래액만 1700억여 원에 달하는 것으로 나타났다.

31일 관세청 특별단속 결과를 보면, 가상통화 구매 목적으로 해외에 예금계좌를 개설한 뒤 이 같은 사실을 신고하지 않고 1647억원을 해외에 가지고 나가거나, 가상통화를 사기 위해 송금해 해외 페이퍼컴퍼니에 5억원을 은닉한 사례도 적발됐다. 가상통화를 이용한 불법 환치기도 118억원이나 됐다.

한 무등록 외환거래업자는 한국·호주 간 불법 환치기 계좌를 운영하면서 부족한 환치기 계좌의 운영자금 3억원을 가상통화로 전송한 것으로 조사됐다. 아예 해외에 가상통화를 사기 위한 페이퍼컴퍼니를 세우고 소프트웨어 구매 등을 명목으로 돈을 송금하다가 적발되기도 했다. 국내에서 해외 가상통화 구매를 위한 은행 송금이 어려워지자 해외에 페이퍼컴퍼니를 세워 무역 계약 대금 명목으로 돈을 보낸 것이다.

관세청은 밀수담배, 마약 등 불법 물품의 거래 자금으로 가상통화를 이용하는 행위 등을 정밀 분석하는 등 지속해서 단속을 벌일 계획이다.

김소연 기자 [e-mail]